本网讯(王站峰 王冠楠)近日,高平市公安局通过工作研判,成功打掉一个取现诈骗款的犯罪团伙,抓获团伙成员6名。
2020年3月6日,被害人毕某报案称:2020年2月15日,该在一名为“秒福猫”的游戏交易网站与一QQ网友进行游戏账号交易过程中被骗10000元。接到报案后,高平市公安局防范电信网络诈骗专班对该案进行受理,并随即开展了案件侦查工作。经对涉案资金流、信息流进行分析,发现涉案资金在广东省茂名市多个银行ATM机被取现。3月底,专班民警在广东茂名实地侦察过程中,在茂名市茂南区发现该专门取现的犯罪团伙,并逐一确定了犯罪嫌疑人的身份。近日,在当地警方配合下,高平公安一举将该团伙成员抓获,并依法扣押涉案手机11部,银行卡70余张。
经查,犯罪嫌疑人林某鑫为谋取非法利益,接受诈骗团伙委托,伙同犯罪嫌疑人江某成、王某伟通过为诈骗团伙取现的方式抽取佣金,并组织团伙成员江某林、林某俊、何某淑具体操作。2019年12月份以来,该团伙将诈骗团伙所汇入境外“爱购彩票”、“热购彩票”等赌博网站的资金,通过投注的方式将诈骗钱款转入该团伙控制的银行卡内,并由江某林、林某俊、何某淑等人取现。
2020年4月28日,犯罪嫌疑人林某鑫、江某成、王某伟、江某林、林某俊被依法刑事拘留,犯罪嫌疑人何某淑被依法取保候审。目前,该案正在进一步深挖办理中。